The Basic Principles Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y mistake en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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Y por otro lado, se ha establecido la obligación de comunicar las operaciones sospechosas, lo que significa que las entidades financieras tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes cualquier operación que les resulte sospechosa.
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Si no fuera posible el decomiso, se acordará el decomiso de otros bienes de valor económico identical y de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos.
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Es un aspecto de este delito realmente complejo y polémico, ya que no se castiga el propio disfrute de los bienes ilícitos, sino introducir o convertir dichos bienes, con procedencia ilegal, en el mercado legal.
Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.
Además, los conceptos de indicios o certeza this contact form que utiliza la ley son muy subjetivos. Lo que para alguien puede resultar sospechoso, por ser suspicaz, para otro puede ser perfectamente regular